区块链澳洲幸运5官网:郭文贵涉骗78亿 纽约拘控

FBI指控11项罪名部分可囚20年

流亡美国、身陷国际刑警组织红色通缉令的内地商人郭文贵，涉嫌策划诈骗阴谋，借此骗取大量网上追随者合共超过10亿美元（约78亿港元），前天在纽约被联邦调查局（FBI）拘捕，获控以11项罪名，包括合谋电讯欺诈、证券欺诈及洗钱等罪名，部分控罪一旦罪成将面临最高20年监禁。他同日下午提堂时否认控罪，同意还押联邦监狱，预期未来申请保释。

纽约南区联邦检察官威廉斯（Damian Williams）形容，52岁的郭文贵领导一场复杂阴谋，骗取网上追随者金钱，从而中饱私囊，包括为自己及亲人购买一座5万平方呎豪宅、一辆价值350万美元（约2,730万港元）的法拉利、两张价值3.6万美元（约28.1万港元）高级床褥，以及为一艘郭文贵亲人名下、价值3,700万美元（约2.89亿港元）豪华游艇融资。

逾5500投资者受骗中饱私囊

司法部起诉书指，郭文贵涉嫌于2020年4月20日至同年6月2日左右，向5,500多名投资者出售价值约4.52亿美元（约35.3亿港元）的GTV普通股。此外，他亦涉嫌与金融顾问余建明（Kin Ming Je）合谋透过名为「喜马拉雅农场」项目，骗取受害人超过1.5亿美元（约11.7亿港元）资金，,

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,其中约230万美元（约1,794万港元）用作支付上述游艇保养费用，另外1,000万美元（约7,800万港元）存入余建明或其配偶私人银行户口。

另外，郭文贵、余建明与其他具名及不具名人士涉嫌透过欺诈手段，诱使郭文贵追随者把额外资金转至一个名为「G|CLUBS」网上会员俱乐部，由2020年10月至2023年3月获受害人约2.5亿美元（约19.5亿港元）资金，两人利用其中约440万美元（约3,432万港元）购买一辆布加迪跑车。起诉书最后指控，郭文贵及余建明等人亦涉嫌通过加密货币平台「喜马拉雅交易所」，取得受害人约2.62亿美元（约20.4亿港元）。

金融顾问在逃扣押49亿资产

至于余建明同日亦被控相同11项罪名，另加一项妨碍司法公正罪名，目前在逃。威廉斯称，美国政府去年9月至今年3月期间从21个不同银行帐户中扣押约6.34亿美元（约49.5亿港元），执法部门前天还扣押郭文贵涉嫌使用欺诈所得购买资产，包括一辆林宝坚尼跑车。

除了上述罪名，美国证券交易委员会（SEC）同日亦发声明指控，郭文贵及余建明等人由2020年4月以来，透过未经注册及诈骗性发行行动，筹集逾8.5亿美元（约66.3亿港元）。资料显示，郭文贵2014年8月在内地因涉嫌多宗犯罪而流亡海外，自此经常抹黑中国政府。中国外交部发言人2017年4月在例行记者会上公布，郭文贵被国际刑警组织发布红色通缉令。本报综合报道